[et_pb_section fb_built=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb use_background_color_gradient=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb background_color_gradient_stops=\u00a0\u00bbrgba(24,52,84,0.41) 0%|rgba(47,72,101,0.4) 100%\u00a0\u00bb background_color_gradient_overlays_image=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb background_image=\u00a0\u00bbhttps:\/\/cass.mu\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/compliance.jpg\u00a0\u00bb min_height=\u00a0\u00bb400px\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00a0\u00bb1″ admin_label=\u00a0\u00bbOur Teachers Section\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ background_color=\u00a0\u00bb#fafbfc\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb53px|0px|110px|0px||\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb|||10px|false|false\u00a0\u00bb custom_css_free_form=\u00a0\u00bb.selector h1{|| padding: 10px 0 !important;||}\u00a0\u00bb border_color_all=\u00a0\u00bb#ff6c2f\u00a0\u00bb border_width_left=\u00a0\u00bb5px\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.22.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.22.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.22.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
La navigation dans le paysage complexe de la conformit\u00e9 \u00e0 Maurice demande une expertise et une pr\u00e9cision. Chez CASS, notre \u00e9quipe exp\u00e9riment\u00e9e garantit que votre entreprise respecte le cadre r\u00e9glementaire rigoureux, favorisant la transparence et la conformit\u00e9 aux normes internationales. Tous les d\u00e9clarants, tels que d\u00e9finis \u00e0 l’annexe 1 du Financial Intelligence and Anti money Laundering Act 2002 (FIAMLA), doivent respecter ces obligations. Gr\u00e2ce \u00e0 CASS, vous pouvez vous concentrer sur vos activit\u00e9s principales en toute confiance, sachant que tous vos besoins en mati\u00e8re de conformit\u00e9 sont pris en charge.<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb|||10px|false|false\u00a0\u00bb custom_css_free_form=\u00a0\u00bb.selector h1{|| padding: 10px 0 !important;||}\u00a0\u00bb border_color_all=\u00a0\u00bb#ff6c2f\u00a0\u00bb border_width_left=\u00a0\u00bb5px\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=\u00a0\u00bbon|on|off\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb width_tablet=\u00a0\u00bb\u00a0\u00bb width_phone=\u00a0\u00bb90%\u00a0\u00bb width_last_edited=\u00a0\u00bbon|phone\u00a0\u00bb module_alignment=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.18.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][dgat_advancedtab tab_animation=\u00a0\u00bbslide_left\u00a0\u00bb dg_animation_duration=\u00a0\u00bb500″ nav_placement=\u00a0\u00bbflex_left\u00a0\u00bb nav_container_width=\u00a0\u00bb29%\u00a0\u00bb nav_placement_tablet=\u00a0\u00bbflex_top\u00a0\u00bb nav_placement_phone=\u00a0\u00bbflex_top\u00a0\u00bb nav_align=\u00a0\u00bbflex_center\u00a0\u00bb nav_item_bgcolor=\u00a0\u00bb#FFFFFF\u00a0\u00bb nav_item_active_bgcolor=\u00a0\u00bb#FFFFFF\u00a0\u00bb icon_color=\u00a0\u00bb#132A43″ icon_color_active=\u00a0\u00bb#FF6C2F\u00a0\u00bb image_size_active=\u00a0\u00bb32px\u00a0\u00bb icon_placement=\u00a0\u00bbflex_right\u00a0\u00bb icon_align=\u00a0\u00bbleft\u00a0\u00bb at_content_wrapper_padding=\u00a0\u00bb||||false|true\u00a0\u00bb at_content_wrapper_padding_tablet=\u00a0\u00bb|0px||0px|false|true\u00a0\u00bb at_content_wrapper_padding_phone=\u00a0\u00bb|0px||0px|false|true\u00a0\u00bb at_content_wrapper_padding_last_edited=\u00a0\u00bbon|tablet\u00a0\u00bb image_wrapper_margin=\u00a0\u00bb||||false|false\u00a0\u00bb nav_item_padding=\u00a0\u00bb25px||25px||true|false\u00a0\u00bb nav_icon_margin=\u00a0\u00bb|||auto|false|false\u00a0\u00bb icon_placement_tablet=\u00a0\u00bbflex_right\u00a0\u00bb icon_placement_phone=\u00a0\u00bbflex_right\u00a0\u00bb icon_placement_last_edited=\u00a0\u00bbon|phone\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.1″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb title_font=\u00a0\u00bb|600|||||||\u00a0\u00bb title_text_align=\u00a0\u00bbleft\u00a0\u00bb title_text_color=\u00a0\u00bb#132A43″ title_font_size=\u00a0\u00bb14px\u00a0\u00bb title_line_height=\u00a0\u00bb24px\u00a0\u00bb title_active_font=\u00a0\u00bb|600|||||||\u00a0\u00bb title_active_text_color=\u00a0\u00bb#FF6C2F\u00a0\u00bb title_active_font_size=\u00a0\u00bb14px\u00a0\u00bb title_active_line_height=\u00a0\u00bb24px\u00a0\u00bb subtitle_font=\u00a0\u00bb||||||||\u00a0\u00bb subtitle_text_align=\u00a0\u00bbleft\u00a0\u00bb subtitle_text_color=\u00a0\u00bb#132A43″ subtitle_font_size=\u00a0\u00bb13px\u00a0\u00bb subtitle_line_height=\u00a0\u00bb20px\u00a0\u00bb subtitle_active_font=\u00a0\u00bb|600|||||||\u00a0\u00bb subtitle_active_text_align=\u00a0\u00bbleft\u00a0\u00bb subtitle_active_text_color=\u00a0\u00bb#132A43″ subtitle_active_font_size=\u00a0\u00bb13px\u00a0\u00bb subtitle_active_line_height=\u00a0\u00bb20px\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ border_width_left_nav_wrapper=\u00a0\u00bb0px\u00a0\u00bb border_color_left_nav_wrapper=\u00a0\u00bb#e5e5e5″ border_width_left_nav_item=\u00a0\u00bb2px\u00a0\u00bb border_color_left_nav_item=\u00a0\u00bb#a8d1d7″ border_color_all_nav_item_active=\u00a0\u00bb#FF6C2F\u00a0\u00bb border_width_left_nav_item_active=\u00a0\u00bb2px\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bbManuels AML\/CFT personnalis\u00e9s\u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bb||fa||900″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Les d\u00e9clarants doivent \u00e9laborer et adopter leur propre manuel de conformit\u00e9 AML\/CFT en accord avec des lois et r\u00e9glementations pertinentes. Le manuel servira d’outil essentiel pour la gestion des affaires de l’entreprise dans un environnement hautement conforme et s\u00e9curis\u00e9.<\/p>\n
Chez CASS, nous proposons \u00e0 nos clients des manuels adapt\u00e9s \u00e0 leurs besoins commerciaux sp\u00e9cifiques. Nos manuels font l’objet d’une r\u00e9vision p\u00e9riodique et de mises \u00e0 jour pour garantir leur alignement sur tout changement dans le paysage commercial des clients ou la l\u00e9gislation AML\/CFT pertinente.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bb\u00c9valuation compl\u00e8te des risques\u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bb||fa||900″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Le processus d’\u00e9valuation des risques constitue la pierre angulaire de tout cadre efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML\/CFT). Les organisations sont charg\u00e9es d’identifier et d’\u00e9valuer les risques associ\u00e9s au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme pouvant entraver la r\u00e9alisation de leurs objectifs commerciaux. Par la suite, elles doivent \u00e9laborer et mettre en \u0153uvre des strat\u00e9gies pour att\u00e9nuer ces risques.<\/p>\n
Notre \u00e9quipe d\u00e9di\u00e9e est l\u00e0 pour vous aider \u00e0 \u00e9laborer des \u00e9valuations approfondies des risques commerciaux et des risques clients, qui constituent les documents fondamentaux du processus d’\u00e9valuation des risques.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bbDiligence Raisonnable du Client\u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bb||fa||900″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.1″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″]<\/p>\n
La diligence raisonnable des client implique la r\u00e9alisation d’examens approfondis, la collecte d’informations pertinentes et l’examen de la documentation concernant les clients existants et potentiels. Ce processus permet aux organisations d’\u00e9valuer les risques potentiels qu’ils peuvent repr\u00e9senter.<\/p>\n
En r\u00e9ponse aux directives r\u00e9glementaires mondiales visant \u00e0 lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activit\u00e9s illicites, les organisations sont contraintes de respecter des exigences strictes en mati\u00e8re de CDD lors de l’\u00e9tablissement de nouvelles relations avec les clients.<\/p>\n
\u00c0 chaque \u00e9tape du processus de CDD, notre \u00e9quipe exp\u00e9riment\u00e9e offre un soutien complet. Au lieu d’adopter une approche superficielle de \u00ab\u00a0cocher la case\u00a0\u00bb, nous r\u00e9alisons des \u00e9valuations minutieuses et rigoureuses des profils des clients. En fonction du profil de risque des clients de nos clients, nous adaptons nos efforts de CDD pour garantir le niveau appropri\u00e9 d’examen, qu’il soit standard, simplifi\u00e9 ou renforc\u00e9.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bbSurveillance continue\u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bb||fa||400″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
La diligence raisonnable envers le client (CDD) \/ la connaissance de votre client (KYC) n’est pas une activit\u00e9 ponctuelle; les personnes soumises \u00e0 d\u00e9claration doivent analyser et surveiller les activit\u00e9s de leurs clients tout au long de leur cycle de vie et d\u00e9tecter les changements cl\u00e9s au fil du temps, en plus de r\u00e9aliser des examens r\u00e9guliers. Il est crucial d’identifier les clients dont le profil de risque peut \u00e9voluer selon diverses circonstances et de prendre les mesures n\u00e9cessaires. Les d\u00e9clarants doivent adopter une approche de surveillance continue et proc\u00e9der \u00e0 des examens r\u00e9guliers.<\/p>\n
Pour faciliter cette surveillance continue, nous offrons une assistance dans l’examen et l’analyse des bases de donn\u00e9es clients de nos clients. En r\u00e9alisant des examens r\u00e9guliers et des mises \u00e0 jour, nous veillons \u00e0 ce que le profilage des risques de la base de donn\u00e9es reste pr\u00e9cis et \u00e0 jour, contribuant ainsi \u00e0 maintenir une client\u00e8le bien filtr\u00e9e.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bbD\u00e9pistage des sanctions \u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bbT||divi||400″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Le d\u00e9pistage des sanctions constitue une partie importante d’un cadre bien con\u00e7u pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers ou ill\u00e9gaux. Les listes de sanctions sont maintenues par les principales instances de sanction \u00e0 travers le monde et nous aident \u00e0 rep\u00e9rer les individus, les entreprises ou d’autres entit\u00e9s l\u00e9gales qui ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9s pour avoir commis, ou sont suspect\u00e9s d’\u00eatre impliqu\u00e9s dans, des crimes tels que le terrorisme, le blanchiment d’argent, la prolif\u00e9ration des armes, les violations des droits de l’homme, le trafic de drogue, etc.<\/p>\n
Les individus ou les entreprises figurant sur les listes de sanctions repr\u00e9sentent un risque \u00e9lev\u00e9 pour une institution financi\u00e8re et cette derni\u00e8re doit d\u00e9cider de prohiber ou de restreindre toute relation commerciale avec eux. \u00c9tant donn\u00e9 la nature dynamique des listes de sanctions, certaines entreprises trouvent g\u00e9n\u00e9ralement difficile de s’assurer que leurs clients (individus et entreprises) sont continuellement v\u00e9rifi\u00e9s.<\/p>\n
Notre \u00e9quipe dispose des outils n\u00e9cessaires pour effectuer un d\u00e9pistage continu des sanctions et des listes de blocage, aidant ainsi les entreprises \u00e0 rester vigilantes et conformes aux exigences r\u00e9glementaires.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bbRespect du code de conduite des affaires\u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bb||fa||900″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Les titulaires de licence doivent respecter les neuf Principes directeurs du Code de conduite des affaires \u00e9mis par la Financial Services Commission de Maurice. Ce code a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis dans le but d’assurer une conduite commerciale saine, d’inculquer confiance dans le syst\u00e8me financier, de mettre en place des normes \u00e9lev\u00e9es pour pr\u00e9server la bonne r\u00e9putation de Maurice en tant que centre financier international et garantir un traitement \u00e9quitable des consommateurs de services financiers et du public en g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n
Notre \u00e9quipe offre une assistance compl\u00e8te pour \u00e9tablir une conduite commerciale saine au sein de votre organisation. Nous fournissons des conseils sur la tenue de registres cl\u00e9s, la r\u00e9daction de politiques en mati\u00e8re de conflits d’int\u00e9r\u00eats et de transactions avec des parties li\u00e9es, et l’\u00e9laboration d’un code d’\u00e9thique adapt\u00e9 \u00e0 vos valeurs commerciales fondamentales, entre autres services.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][dgat_advancedtabitem title=\u00a0\u00bbAudit de conformit\u00e9 ind\u00e9pendant \u00a0\u00bb use_icon=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb font_icon=\u00a0\u00bb||fa||900″ at_button_button_url_new_window=\u00a0\u00bb1″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Les d\u00e9clarants font l’objet d’un examen r\u00e9glementaire concernant leur cadre AML\/CFT. Avoir un programme AML\/CFT \u00e9tabli noir sur blanc n’est pas suffisant. Le programme doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9 pour garantir que les politiques, syst\u00e8mes, contr\u00f4les et proc\u00e9dures relatifs \u00e0 l’AML\/CFT sont ad\u00e9quats, efficaces et mis en \u0153uvre par tous les acteurs concern\u00e9s.<\/p>\n
La r\u00e9alisation d’un audit ind\u00e9pendant est imp\u00e9rative pour examiner et valider la conformit\u00e9 et l’efficacit\u00e9 des mesures prises conform\u00e9ment \u00e0 la FIAMLA, aux R\u00e8glements sur le renseignement financier et le blanchiment d’argent de 2018, et autres lois et r\u00e9glementations pertinentes.<\/p>\n
Nous \u00e9valuons l’int\u00e9grit\u00e9 globale et l’efficacit\u00e9 de votre programme AML\/CFT. De plus, nous fournissons un rapport complet de nos conclusions d’audit et proposons des recommandations pour rem\u00e9dier aux lacunes identifi\u00e9es.<\/p>\n
[\/dgat_advancedtabitem][\/dgat_advancedtab][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=\u00a0\u00bboff|off|on\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.25.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb header_2_text_color=\u00a0\u00bb#FF6C2F\u00a0\u00bb header_2_font_size=\u00a0\u00bb18px\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Les d\u00e9clarants doivent \u00e9laborer et adopter leur propre manuel de conformit\u00e9 AML\/CFT en accord avec des lois et r\u00e9glementations pertinentes. Le manuel servira d’outil essentiel pour la gestion des affaires de l’entreprise dans un environnement hautement conforme et s\u00e9curis\u00e9.<\/p>\n
Chez CASS, nous proposons \u00e0 nos clients des manuels adapt\u00e9s \u00e0 leurs besoins commerciaux sp\u00e9cifiques. Nos manuels font l’objet d’une r\u00e9vision p\u00e9riodique et de mises \u00e0 jour pour garantir leur alignement sur tout changement dans le paysage commercial des clients ou la l\u00e9gislation AML\/CFT pertinente.<\/p>\n
Le processus d’\u00e9valuation des risques constitue la pierre angulaire de tout cadre efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML\/CFT). Les organisations sont charg\u00e9es d’identifier et d’\u00e9valuer les risques associ\u00e9s au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme pouvant entraver la r\u00e9alisation de leurs objectifs commerciaux. Par la suite, elles doivent \u00e9laborer et mettre en \u0153uvre des strat\u00e9gies pour att\u00e9nuer ces risques.<\/p>\n
Notre \u00e9quipe d\u00e9di\u00e9e est l\u00e0 pour vous aider \u00e0 \u00e9laborer des \u00e9valuations approfondies des risques commerciaux et des risques clients, qui constituent les documents fondamentaux du processus d’\u00e9valuation des risques.<\/p>\n
La diligence raisonnable des client implique la r\u00e9alisation d’examens approfondis, la collecte d’informations pertinentes et l’examen de la documentation concernant les clients existants et potentiels. Ce processus permet aux organisations d’\u00e9valuer les risques potentiels qu’ils peuvent repr\u00e9senter.<\/p>\n
En r\u00e9ponse aux directives r\u00e9glementaires mondiales visant \u00e0 lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activit\u00e9s illicites, les organisations sont contraintes de respecter des exigences strictes en mati\u00e8re de CDD lors de l’\u00e9tablissement de nouvelles relations avec les clients.<\/p>\n
\u00c0 chaque \u00e9tape du processus de CDD, notre \u00e9quipe exp\u00e9riment\u00e9e offre un soutien complet. Au lieu d’adopter une approche superficielle de \u00ab\u00a0cocher la case\u00a0\u00bb, nous r\u00e9alisons des \u00e9valuations minutieuses et rigoureuses des profils des clients. En fonction du profil de risque des clients de nos clients, nous adaptons nos efforts de CDD pour garantir le niveau appropri\u00e9 d’examen, qu’il soit standard, simplifi\u00e9 ou renforc\u00e9.<\/p>\n
La diligence raisonnable envers le client (CDD) \/ la connaissance de votre client (KYC) n’est pas une activit\u00e9 ponctuelle; les personnes soumises \u00e0 d\u00e9claration doivent analyser et surveiller les activit\u00e9s de leurs clients tout au long de leur cycle de vie et d\u00e9tecter les changements cl\u00e9s au fil du temps, en plus de r\u00e9aliser des examens r\u00e9guliers. Il est crucial d’identifier les clients dont le profil de risque peut \u00e9voluer selon diverses circonstances et de prendre les mesures n\u00e9cessaires. Les d\u00e9clarants doivent adopter une approche de surveillance continue et proc\u00e9der \u00e0 des examens r\u00e9guliers.<\/p>\n
Pour faciliter cette surveillance continue, nous offrons une assistance dans l’examen et l’analyse des bases de donn\u00e9es clients de nos clients. En r\u00e9alisant des examens r\u00e9guliers et des mises \u00e0 jour, nous veillons \u00e0 ce que le profilage des risques de la base de donn\u00e9es reste pr\u00e9cis et \u00e0 jour, contribuant ainsi \u00e0 maintenir une client\u00e8le bien filtr\u00e9e.<\/p>\n
Le d\u00e9pistage des sanctions constitue une partie importante d’un cadre bien con\u00e7u pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers ou ill\u00e9gaux. Les listes de sanctions sont maintenues par les principales instances de sanction \u00e0 travers le monde et nous aident \u00e0 rep\u00e9rer les individus, les entreprises ou d’autres entit\u00e9s l\u00e9gales qui ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9s pour avoir commis, ou sont suspect\u00e9s d’\u00eatre impliqu\u00e9s dans, des crimes tels que le terrorisme, le blanchiment d’argent, la prolif\u00e9ration des armes, les violations des droits de l’homme, le trafic de drogue, etc.<\/p>\n
Les individus ou les entreprises figurant sur les listes de sanctions repr\u00e9sentent un risque \u00e9lev\u00e9 pour une institution financi\u00e8re et cette derni\u00e8re doit d\u00e9cider de prohiber ou de restreindre toute relation commerciale avec eux. \u00c9tant donn\u00e9 la nature dynamique des listes de sanctions, certaines entreprises trouvent g\u00e9n\u00e9ralement difficile de s’assurer que leurs clients (individus et entreprises) sont continuellement v\u00e9rifi\u00e9s.<\/p>\n
Notre \u00e9quipe dispose des outils n\u00e9cessaires pour effectuer un d\u00e9pistage continu des sanctions et des listes de blocage, aidant ainsi les entreprises \u00e0 rester vigilantes et conformes aux exigences r\u00e9glementaires.<\/p>\n
Les titulaires de licence doivent respecter les neuf Principes directeurs du Code de conduite des affaires \u00e9mis par la Financial Services Commission de Maurice. Ce code a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis dans le but d’assurer une conduite commerciale saine, d’inculquer confiance dans le syst\u00e8me financier, de mettre en place des normes \u00e9lev\u00e9es pour pr\u00e9server la bonne r\u00e9putation de Maurice en tant que centre financier international et garantir un traitement \u00e9quitable des consommateurs de services financiers et du public en g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n
Notre \u00e9quipe offre une assistance compl\u00e8te pour \u00e9tablir une conduite commerciale saine au sein de votre organisation. Nous fournissons des conseils sur la tenue de registres cl\u00e9s, la r\u00e9daction de politiques en mati\u00e8re de conflits d’int\u00e9r\u00eats et de transactions avec des parties li\u00e9es, et l’\u00e9laboration d’un code d’\u00e9thique adapt\u00e9 \u00e0 vos valeurs commerciales fondamentales, entre autres services.<\/p>\n
Les d\u00e9clarants font l’objet d’un examen r\u00e9glementaire concernant leur cadre AML\/CFT. Avoir un programme AML\/CFT \u00e9tabli noir sur blanc n’est pas suffisant. Le programme doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9 pour garantir que les politiques, syst\u00e8mes, contr\u00f4les et proc\u00e9dures relatifs \u00e0 l’AML\/CFT sont ad\u00e9quats, efficaces et mis en \u0153uvre par tous les acteurs concern\u00e9s.<\/p>\n
La r\u00e9alisation d’un audit ind\u00e9pendant est imp\u00e9rative pour examiner et valider la conformit\u00e9 et l’efficacit\u00e9 des mesures prises conform\u00e9ment \u00e0 la FIAMLA, aux R\u00e8glements sur le renseignement financier et le blanchiment d’argent de 2018, et autres lois et r\u00e9glementations pertinentes.<\/p>\n
Nous \u00e9valuons l’int\u00e9grit\u00e9 globale et l’efficacit\u00e9 de votre programme AML\/CFT. De plus, nous fournissons un rapport complet de nos conclusions d’audit et proposons des recommandations pour rem\u00e9dier aux lacunes identifi\u00e9es.<\/p>\n
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CASS a acquis une solution RegTech prim\u00e9e, \u00e0 savoir le KYC Portal (\u00ab KYCP \u00bb) pour l’aider \u00e0 rationaliser et \u00e0 renforcer davantage sa prestation de services. KYCP est la plateforme de collecte de donn\u00e9es CDD et AML la plus avanc\u00e9e du secteur qui centralise et simplifie le processus de due diligence client dans un r\u00e9f\u00e9rentiel s\u00e9curis\u00e9 avec des param\u00e8tres enti\u00e8rement personnalisables.<\/p>\n
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+230 402 6860<\/p>\n
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Qui Sommes Nous<\/a><\/span> [\/et_pb_text][\/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=\u00a0\u00bb1_4″ saved_specialty_column_type=\u00a0\u00bb2_3″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.24.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb text_font=\u00a0\u00bb||||||||\u00a0\u00bb text_text_color=\u00a0\u00bb#666769″ text_font_size=\u00a0\u00bb13px\u00a0\u00bb text_line_height=\u00a0\u00bb1.8em\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb7px||0px||false|false\u00a0\u00bb custom_margin_tablet=\u00a0\u00bb0px||10px||false|false\u00a0\u00bb custom_margin_phone=\u00a0\u00bb0px||10px||false|false\u00a0\u00bb custom_margin_last_edited=\u00a0\u00bbon|tablet\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb0px||0px||false|false\u00a0\u00bb text_orientation_tablet=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb text_orientation_phone=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb 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Chez CASS, notre \u00e9quipe exp\u00e9riment\u00e9e garantit que votre entreprise respecte le cadre r\u00e9glementaire rigoureux, favorisant la transparence et la conformit\u00e9 aux normes internationales. 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